עמוד הבית / תגיות:

תגיות:

מתי כדאי להיעזר בעו"ד במקרים של חשד לביצוע הלבנת הון?

החוק לאיסור הלבנת הון – שנכנס בישראל לתוקף בשנת 2000 – הינו אחד החוקים החשובים בתחום הפיננסי. מטרתו היא למנוע מעבריינים לטשטש את עקבותיהם ולהחדיר כספים שהושגו באמצעים לא חוקיים אל המערכת הפיננסית הלגיטימית, שכן מרגע שההון השחור ("שחור" עקב השגתו על בסיס הפרת החוק) הופך ל"לבן" (כלומר חלק מהמערכת …

המשך לקרוא